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财经观察

人行：谨防电销POS机诈骗
Service Date / 2022-05-12 By / 路尚控股集团
日前，中国银行的官方防范金融诈骗的账号发布了《电销、网销POS机，一律不要信！》。文中内容大概是：客户收到自称中国银行工作人员的好友申请，随后，对方告知客户“为规范商户营运，国家即将取消个人收款码的使用，开始推行POS机，目前正在推广阶段，仅需提供营业执照及个体工商户负责人身份证正反面照片，便可以优惠价格...

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冒用他人信用卡还不上款被判刑
Service Date / 2022-05-12 By / 路尚控股集团
一无业男，整天就想挣快钱。不仅冒用他人信用卡提现，还为他人犯罪，主动办理多张银行卡出售。出售自己银行卡是否就不构成犯罪？最后，他又将会受到怎么的处罚？近日，大庆高新区法院对这一起刑事案件进行了公开宣判，并给出了答案……冒用他人信用卡还不上款2020年3月6日至同年7月21日期间，被告人姜某冒用被害人汤某名下的...

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银行员工信用卡套现，单位被罚140万！
Service Date / 2022-05-12 By / 路尚控股集团
银行在不断加强信用卡风控的过程中，却没想到因内部员工利用本行信用卡套现而遭到处罚。随着信用卡发卡量的不断提升，信用卡套现的情况也愈发普遍，即便银行在不断收紧信用卡政策，短时间内也难以全部遏制违规用卡行为，甚至还被眼皮底下的银行员工钻了空子。01连收10张罚单近日，「支付百科」注意到，中国银行保险监督管理...

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信用卡还清欠款5年仍有不良征信，中行被判赔偿
Service Date / 2022-05-12 By / 路尚控股集团
信用卡还清欠款和利息后，中国银行却未及时消除持卡人不良征信记录，直接导致了持卡人申请房贷的失败。农行曾因误报征信信息被告上法庭，还试图把锅甩给中国人民银行征信中心，这一次被告的轮到了中国银行。01中行被判赔偿损失此前，中国裁判文书网公布一则判决书，原告金某某与中国银行股份有限公司大连市分行之间银行卡纠...

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最高检、公安部发布刑事立案追诉标准：涉支付业务、POS套现、信用卡追诉！
Service Date / 2022-05-12 By / 路尚控股集团
最高人民检察院、公安部4月29日联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下称“修订后《立案追诉标准（二）》”），依法惩治经济犯罪，切实维护金融安全，以更实举措服务保障经济社会高质量发展。《规定》其中多条规定涉及支付业务、POS套现、信用卡。第二十五条〔妨害信用卡管理案（刑法...

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POS机跨境移机被通报，新规下“支付机构”需“定位终端”
Service Date / 2022-05-06 By / 路尚控股集团
POS机跨境移机风险巨大，一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。近日，国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》，涉案个人主要通过POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并用于跨境赌博。据介绍，本次通报的10起案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，涉案金额合计25...

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工行、光大银行等因违规被银保监会通报
Service Date / 2022-05-05 By / 路尚控股集团
近日，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第7号通报《关于部分银行保险机构违反<银行业保险业消费投诉处理管理办法>的情况通报》(以下简称《通报》)，通报了工商银行、光大银行、中邮人寿违反《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（以下简称《投诉办法》）的情况。通报显示，工商银行未按《投诉办法》回...

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明日起！中国银行信用卡服务暂停
Service Date / 2022-04-29 By / 路尚控股集团
近日，中国银行在官网发布了关于4月30日-5月2日系统升级暂停信用卡服务的公告，多项信用卡服务将暂停，持卡人使用中国银行信用卡将受到一定影响。01信用卡服务暂停公告显示，为了提供更加优质、高效的金融服务，中国银行将于2022年4月30日（周六）至5月2日（周一）对系统进行升级。系统升级期间，信用卡服务将暂停使用。中国...

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新冠疫情冲击下信用卡纠纷增多的特点
Service Date / 2022-04-27 By / 路尚控股集团
近年来，新华区法院民事审判庭受理的信用卡纠纷案件继续呈上升趋势，多是因为持卡人经多次催收仍不归还透支款项引发的。在开庭审理过程中，大多数到庭的被告辩称受新冠疫情影响导致收入锐减，不能按时还款。对此，民庭深入分析信用卡纠纷案件的普遍性，研究信用卡纠纷案件的特点及案件多发的原因。一、审理周期普遍偏长。持...

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多家银行无法提现，警方介入调查
Service Date / 2022-04-26 By / 路尚控股集团
作为最安全的金融机构之一，用户将钱存在银行后发生风险的概率通常比较低，但这也并非是绝对的，几家银行近期就出现了提现困难的情况，引发舆论关注。据了解，此次涉及的银行共有五家，分别是禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行以及安徽固镇新淮河村镇银行。五家银行规模不大，且...

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人行：谨防电销POS机诈骗

冒用他人信用卡还不上款被判刑

银行员工信用卡套现，单位被罚140万！

信用卡还清欠款5年仍有不良征信，中行被判赔偿

最高检、公安部发布刑事立案追诉标准：涉支付业务、POS套现、信用卡追诉！

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